证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-082
玉禾田环境发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午
的时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
场A座37楼会议室
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东262人，代表股份217,873,108股，占公司有表决权股
份总数的54.6607％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 213,664,845 股，占公司有表决权股
份总数的 53.6049％。
通过网络投票的股东 258 人，代表股份 4,208,263 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0558％。
通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份11,699,867股，占公司有表决
权股份总数的2.9353％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,491,604股，占公司有表决权股
份总数的1.8795％。
通过网络投票的中小股东258人，代表股份4,208,263股，占公司有表决权股份总
数的1.0558％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股
东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章
程>的议案》
表决结果为：同意217,519,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0138％。
其中，中小股东表决情况：同意11,345,991股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.9754％；反对323,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.7684％；弃权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》
表决结果为：同意216,165,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0168％。
其中，中小股东表决情况：同意9,991,903股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.4019％；反对1,671,288股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.2847％；弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
表决结果为：同意216,157,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权37,576股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决情况：同意9,984,703股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.3403％；反对1,677,588股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3385％；弃权37,576股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
表决结果为：同意216,180,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权37,576股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决情况：同意10,007,603股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.5360％；反对1,654,688股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.1428％；弃权37,576股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212％。
表决结果为：同意216,165,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0119％。
其中，中小股东表决情况：同意9,991,803股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.4010％；反对1,682,188股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3778％；弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。
表决结果为：同意216,165,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0119％。
其中，中小股东表决情况：同意9,991,803股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.4010％；反对1,682,188股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3778％；弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。
表决结果为：同意216,164,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,576股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意9,991,003股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.3942％；反对1,681,288股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3701％；弃权27,576股（其中，因未投票默认弃权400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2357％。
表决结果为：同意216,165,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0119％。
其中，中小股东表决情况：同意9,992,303股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.4053％；反对1,681,688股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.3736％；弃权25,876股（其中，因未投票默认弃权400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2212％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公
司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十七日
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