证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-087
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，
具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15 至 2025 年 11 月 17 日 15:00
期间的任意时间。
德艺文创中心会议室。
的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委
托代表共 72 人，代表股份 116,008,254 股，占公司有表决权股份总
数的 37.3025％。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代
表股份 114,961,104 股，占公司有表决权股份总数的 36.9658％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘
请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并
出具了法律意见书。
通过网络投票出席会议的股东共 54 人，代表股份 1,047,150 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3367％。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 67 人，代表股份 5,012,225 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6117％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次会议以现场记
名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
同意 115,940,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0536％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,475 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.6483％；反对 62,150 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1117％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 115,940,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0536％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6483％；反对 62,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 115,934,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0586％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5326％；反对 67,950 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3557％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0538％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6423％；反对 62,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2460％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0538％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6423％；反对 62,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2460％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 115,934,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0586％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5326％；反对 67,950 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3557％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 115,940,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0536％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东表决情况：
同意 4,944,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6423％；反对 62,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2400％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 115,935,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0583％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：
同意 4,938,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.5386％；反对 67,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3497％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师、李艾璘律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》
认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
决议》；
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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