证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-041
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日
年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的
议案》
《关于重新制定<募集资金管理办法>的议
案》
《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构的议案》
《关于补选第五届董事会独立董事的议
案》
《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案均已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委
托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2025 年 12 月 4 日 17:00 前送达公司董事会
办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00
（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥迪董事会办公室，邮编：
（四）注意事项：
委托书必须出示原件；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
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