证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-071
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15～9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份 192,916,186 股，占公司有表决权股份总数
的 23.8001％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6874％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案 1.00 关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 189,331,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418％；反对 3,553,918
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8422％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃
权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6647％；反对
中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5528％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,379,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1668％；反对 3,474,118
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8008％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃
权 32,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意 2,035,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5280％；反对
中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1217％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意 189,404,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1795％；反对 3,475,718
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8017％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃
权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 2,059,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9695％；反对
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6515％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,401,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1783％；反对 3,478,118
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8029％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃
权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 2,057,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9264％；反对
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6515％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 189,380,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1672％；反对 3,473,618
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8006％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃
权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％。
中小股东总表决情况：
同意 2,036,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5441％；反对
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1145％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 189,446,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013％；反对 3,430,718
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7783％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃
权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 2,101,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7232％；反对
中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7053％。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意股份数:187,446,025 股
同意股份数:190,491,539 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:101,770 股
同意股份数:3,147,284 股
表决结果：该议案为累积投票议案，经出席股东大会股东审议通过，古媚君女士、李莎女士
当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和
公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
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