证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-055
瑞泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告
编号：2025-054）已于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 50 人，代表股份 93,837,965
股，占公司有表决权股份总数的 39.9469％。其中，现场出席股东会的股东及股
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东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 0.2705％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 49 人，代表股份
中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 635,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2705％。
北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下：
暨关联交易的议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持有表决权股份数量
表决结果：同意 1,130,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3946％。
中小股东总表决情况：同意 1,130,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1495％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4559％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3946％。
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表决结果：表决结果为当选，同意:93,207,496 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.3281％。
中小股东总表决情况：同意 510,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 41.7199％。
上述董事获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬律师事务所张文亮律师和李露律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会决议。
东会的法律意见书》。
特此公告。
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