佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-100
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董
事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会
的议案》，公司决定于2025年12月3日（星期三）召开2025年第四次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）上午 10:00。
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，
具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
佳沃食品股份有限公司
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2025 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（11）
修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金
管理制度》
佳沃食品股份有限公司
提案编码 提案名称 备注
上述提案 1-4 已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案 2-3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须
持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交。
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：0993-2087700
电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦 10 层
邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
佳沃食品股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
佳沃食品股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
佳沃食品股份有限公司
附件二：
参会股东登记表
股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
佳沃食品股份有限公司
附件三：
授权委托书
佳沃食品股份有限公司：
兹授权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2025年
第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金管理制度》
投票说明：
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
佳沃食品股份有限公司
的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
持有上市公司股份数量（股）：
持有上市公司股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
