上海君澜律师事务所
关于上海亚虹模具股份有限公司
致：上海亚虹模具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）
接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会
的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于修订、制定部分公司治理制度
的议案》及《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于
公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知载明了本次
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股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、
出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的
操作流程等事项。
公司董事会于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东会资料。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
当日的 9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分在上海市奉贤区航南公路 7588
号公司会议中心召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-024）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次
股东会公司有表决权的股份总数为 107,786,000 股。
相关授权委托书等相关资料进行查验，本次股东会现场出席股东的资格合
法有效。
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的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东
共计 38 名，代表有表决权股份 42,413,660 股，占公司有表决权股份总数
的 39.3499%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
东代表及本所律师共同负责计票和监票。
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有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
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