证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-068
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
欧春梅女士因工作安排未能出席本次会议；独立董事赵立军先生、刘向强先
生因工作安排未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,912,599 99.7527 294,580 0.2334 17,600 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,905,139 99.7468 296,640 0.2350 23,000 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,911,639 99.7519 281,840 0.2233 31,300 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,883,339 99.7295 322,340 0.2554 19,100 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,915,539 99.7550 290,140 0.2299 19,100 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,889,299 99.7342 313,380 0.2483 22,100 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,913,499 99.7534 291,780 0.2312 19,500 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,911,539 99.7518 286,140 0.2267 27,100 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,926,139 99.7634 275,640 0.2184 23,000 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,925,239 99.7627 280,840 0.2225 18,700 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,918,039 99.7570 288,840 0.2288 17,900 0.0142
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目内部投资 99 80 0
结构并重新论
证、延期的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均审议通过。议案1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：雷美玲、蒋婷婷
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股
东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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