仁度生物: 2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688193 证券简称：仁度生物公告编号：2025-049
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 17,246,554
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4746
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,237,607 99.9481 7,781 0.0451 1,166 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,238,607 99.9539 7,781 0.0451 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 17,237,607 99.9481 8,781 0.0509 166 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 5,898,486 99.8655 7,781 0.1317 166 0.0028
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
注册资本、取消 438
监事会并修订<
公司章程>的议
案》
事、高级管理人 674
员购买责任保
险的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF
LIMITED 已回避表决。
三、律师见证情况
律师：王元律师、左雨晴律师
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会

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