证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-042
广州环投永兴集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南
塔公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张雪球先生因公务安排不能现场
主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董
事祝晓峰女士主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,932,625 99.8497 1,076,443 0.1468 25,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,917,325 99.8476 1,088,643 0.1485 28,100 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,908,025 99.8463 1,097,943 0.1497 28,100 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,916,825 99.8475 1,088,643 0.1485 28,600 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,916,825 99.8475 1,088,643 0.1485 28,600 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,916,825 99.8475 1,088,643 0.1485 28,600 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,916,825 99.8475 1,088,643 0.1485 28,600 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,916,325 99.8475 1,088,643 0.1485 29,100 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,915,825 99.8474 1,088,643 0.1485 29,600 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,906,925 99.8462 1,096,843 0.1496 30,300 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,910,025 99.8466 1,093,943 0.1492 30,100 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,941,425 99.8509 1,063,043 0.1450 29,600 0.0041
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,915,325 99.8473 1,088,643 0.1485 30,100 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 731,909,925 99.8466 1,094,343 0.1492 29,800 0.0042
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
关于续聘 2025 年度 71,932,625 98.4918 1,076,443 1.4738 25,000 0.0344
会计师事务所的议案
关于公司符合发行公 71,917,325 98.4709 1,088,643 1.4905 28,100 0.0386
司债券条件的议案
债券票面金额及发行
价格
关于提请公司股东会
授权董事会全权办理
公司债券发行相关事
宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权
过半数审议通过，其中议案 1-4 已对中小投资者单独进行计票。
三、律师见证情况
律师：章小炎、孙巧芬
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事
规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果
符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有
关决议合法有效
特此公告。
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