证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-116
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
因项目需要，公司计划针对通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目以邀请招
标方式确定供应商。2025 年 11 月 5 日，基于公平、公正、诚实信用的原则，经
过招标评标工作，公司拟确定中科卫星（山东）信息技术有限公司（以下简称“中
科卫星信息”）为中标单位，中标金额为 1,140.37 万元。中科卫星科技集团有限
公司为公司董事及公司控股股东董事担任董事的单位，中科卫星信息为中科卫星
科技集团有限公司的全资子公司。公司基于实质重于形式的原则，将中科卫星信
息认定为公司关联方。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关联交易公告》（公告
编号：2025-117）。
本议案已经公司独立董事专门会议通过，同意将议案提交董事会审议。
关联董事姚琳回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
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