证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-100
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周军为公司第五届董事会董事候选人的议案》
公司原董事王思源女士因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的
正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名周军为公司第五届董事会董事，
任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日
止。
本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号:2025-102）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十 四次会议决
议》；
(二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名委员会第 四次会议决
议》。
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