证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-093
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议，于 2025 年 11 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以书
面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
经出席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东
美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会
提名，董事会选举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立
董事任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定
代表人将变更为江波先生，董事会将授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实
施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》
的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调
整，调整后的董事会专门委员会情况如下：
（1）董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事
李瑞龙组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；
（2）董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事
周建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；
（3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先
生、董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召
集人）；
（4）董事会战略委员会由董事江波先生、董事刘增伟先生、独立董事陈祥
义先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）
武辉女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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