佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-094
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会
议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025
年11月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席
会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会
董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2025 年度审计机构
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
佳沃食品股份有限公司
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订、制定公司部分治理制
度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
佳沃食品股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
佳沃食品股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 4.01-4.09 项及第 4.25-4.26 项子议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于上述部分议案尚须股东大会审议，公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）
票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、独立董事专门会议审议情况
四次会议，审议通过了以下议案：
佳沃食品股份有限公司
经审议，公司全体独立董事一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）
（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格
遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业
操守和高水准的履职能力。信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能
够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法
合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并在董
事会审议通过后提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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