证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-065
新华都特种电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第
十六次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式发出。本次会议应出席董事
了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
交易的公告》
经审议，董事会认为：华储电气是纳入公司合并报表范围内的重要控股子公司，
公司在不影响正常经营的情况下，财务资助延期同时以自有资金或自筹资金向控股
子公司增加提供财务资助额度，能够协助控股子公司解决资金需求，保障控股子公
司经营业务的顺利开展，满足华储电气日常经营和资金周转的需要，支持其业务发
展，符合公司整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对华储电气的资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，华储电气经营
管理情况正常，整体风险可控。华储电气其他股东未就本次财务资助事项提供同比
例财务资助及担保，华储电气未提供反担保，但基于华储电气为公司控股子公司，
公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助处于可控
制范围，且借款利率符合公平合理的原则。本议案已经公司独立董事专门会议审议
通过。董事会同意本次财务资助暨关联交易事项，关联董事赵云云、宗宝峰、陈培
智回避表决。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 3 日下午 14：30 召
开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
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