证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-064
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公
司章程》及其附件。同时，根据公司业务发展需要以及 2025 年限制性股票激励
计划向激励对象授予限制性股票完成情况，公司拟变更经营范围，公司注册资本
由人民币 133,496,097 元，变更为人民币 134,226,057 元。
提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工
商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附
件的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分
治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、
将公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》更名为
《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、将公司《股东大会投
票计票制度》更名为《股东会投票计票制度》、将公司《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《董事
和高级管理人员离职管理制度》《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体情况如下。
修订/制
序号 制度名称 表决结果
定
《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
管理制度》
《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
金占用管理制度》
修订/制定后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。上表序号第 16 至 28 项制度需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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