证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-102
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十七次会议，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、电话、邮件相结合的形式
发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实
际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
《关于更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0371-53361081
传真：0371-55075666
邮箱：002431@palm-la.com
杨东平简历详见附件。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
附件：
杨东平：男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，高级
工商管理硕士。曾任中国银行河南省分行金融机构部客户经理、中国民生银行
郑州分行金融市场部主管、中国民生银行郑州商鼎路支行行长助理、渤海银行
郑州分行部门经理、中航证券有限公司投行业务发展部经理，现任棕榈生态城
镇发展股份有限公司总裁助理，公司董事会秘书，广州棕榈资管有限公司总经
理。
杨东平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，截至本公告披露
日，其未持有公司股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股
份 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司持
股 5%以上股东、实际控制人等单位工作；不存在《公司法》规定的不得担任高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受到中国证监会行政
处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；
不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
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