证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-003
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
四次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025
年 11 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生
主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员
列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。经讨论，审议了如下议案：
换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州汇川联合动力系
统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（XYZH/2025SZAA6B0254），截至
为 172,088.18 万元，拟置换金额 172,088.18 万元；公司以自筹资金实际支付各项
发行费用的金额为 3,520,632.65 元，拟置换金额 3,520,632.65 元。董事会同意公
司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况
和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集
资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。董事会同意公司对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
置的募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集
资金安全的情况下，使用额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内，
可以循环滚动使用。
公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
本并修订公司章程及附件的议案》
公司因首次公开发行人民币普通股 288,574,910 股，注册资本由 2,116,216,000
元增加至 2,404,790,910 元。此外，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件（附
件包含：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。
修订后的《公司章程》及其附件详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
部治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，
提升公司规范化运作水平，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，对内部治理制度进行了系统性的梳理，拟对
以下治理制度进行修订。
序号 名称
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议
案中子议案 5.01、5.08—5.11、5.15 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《上市公司治
理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，并结
合实际情况，公司制定了如下治理制度：
序号 名称
《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议
案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票的审计机
构。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、
尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，自公司
股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的
业务规模、审计要求等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费并办理签署相关服
务协议等。
本事项已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 3 日下午 14:30 在江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔
路 99 号苏州湾中心广场 A 座 15 楼召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
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