证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-069
宁波韵升股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为35,999,015股。
? 本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 24 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2022]2407 号）核准，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 11 月向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）102,854,330
股（以下简称“本次非公开发行”
），并于 2022 年 11 月 23 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，发行对象认购数量及限售
期如下表：
序 锁定期 获配股数
认购对象
号 （月） （股）
北京益安资本管理有限公司-益安富家 12 号私募证
券投资基金
序 锁定期 获配股数
认购对象
号 （月） （股）
公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任
公司-投连-产业精选投资账户
合计 102,854,330
除宁波韵升科技投资有限公司（以下简称“韵升科技”）以外的 14 名股东持
有的 66,855,315 股非公开发行限售股已于 2023 年 5 月 23 日解除限售（公告编号：
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
流通股股份 102,854,330 股。公司总股本由发行前的 1,009,513,721 股增加至发
行后的 1,112,368,051 股。
了 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，共注销 610,000
股，公司总股本由 1,112,368,051 股减少至 1,111,758,051 股。
了 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 工 作 ， 共 注 销
回 购 专 用 账 户 中 的 部 分 股 份 计 843,000 股 的 注 销 工 作 ， 公 司 总 股 本 由
综上，截至 2025 年 11 月 18 日，公司总股本为 1,099,041,051 股。
本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致
股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票完成后，韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日起
月内不得转让。因本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还须遵守《公司
法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上交所相关规则以及《公司
章程》的相关规定。
本次非公开发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次非公
开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦
应遵守上述股份锁定安排。
截至本公告披露之日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了
公司非公开发行股票上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息
披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通
事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
延至其后的第一个交易日）
序 股东 持有限售股 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股数
号 名称 数量（股） 占公司总股 数量（股） 量（股）
本比例
科技投资 35,999,015 3.28% 35,999,015 0
有限公司
合计 35,999,015 3.28% 35,999,015 0
七、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 35,999,015 -35,999,015 0
无限售条件的流通股 1,063,042,036 +35,999,015 1,099,041,051
股份合计 1,099,041,051 0 1,099,041,051
特此公告。
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