证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-097
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事，
在董事会中设置一名职工代表董事。现推选刘志远先生为公司第四届董事会职
工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
刘志远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表董事的情形
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
