证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-103
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞任的事项
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副
总经理、董事会秘书冯玉兰女士的书面辞任报告，冯玉兰女士因工作岗位调整，
申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总
经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯玉兰女士的董事会秘书辞
任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯玉兰女士未持有公司
股票。
冯玉兰女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事
会感谢冯玉兰女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。
二、关于聘任董事会秘书的事项
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》
。同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
杨东平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行董事会
秘书职责所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品质，不
存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》
《公司章
程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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