证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-094
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会表决权三分之二以上审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意股数 120,295,258 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（13）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（14）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（15）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 120,295,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：毕玉梅、朱冰倩
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘志 监事 离任 2025 年 11 2025 年第三次 审议通过
远 月 13 日 临时股东会
李红 监事 离任 2025 年 11 2025 年第三次 审议通过
耀 月 13 日 临时股东会
黄志 监事 离任 2025 年 11 2025 年第三次 审议通过
勋 月 13 日 临时股东会
五、备查文件
三次临时股东会的法律意见》。
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