证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2025-137
奥美森智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案 》
同意股数 55,584,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
第三季
度权益
分派预
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：朱强、覃国飚
（三）结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《奥美森智能装备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
（二）
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奥美森智能装备股份有限公司 2025
年第五次临时股东会的法律意见书》。
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