证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-040
山东中农联合生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议于2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025
年第三次临时股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
票系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表
决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）2025年11月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （5 人）
应选人数
（3 人）
公司于2025年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
人、独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
办公室；
式办理登记；
办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件
二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；
式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年11月26日17:00，
且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案 2、提案 3 为累计投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举 5 名非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位），股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有
的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举 3 名独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 人），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 3 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科
技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东
会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表
决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
提案 1 为非累积投票提案
票提案
累积投票
提案 2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
应选人数
（5 人）
应选人数
（3 人）
注：提案1请在选定表决项意见下打“√”，提案2、3请填报投给候选人的选举票数，投票
总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权
票。
委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件三：
山东中农联合生物科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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