证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-057
青岛海尔生物医疗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产
业园办公楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 191,965,542
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4858
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 191,755,346 99.8905 210,196 0.1095 0 0.0000
工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 191,699,346 99.8613 266,196 0.1387 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 189,781,844 98.8624 2,183,698 1.1376 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
回购股份用途 7,487 96
并注销暨减少
注册资本的议
案
监事会、变更注 1,487 96
册资本、修订
《公司章程》并
办理工商变更
登记的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
权三分之二以上通过。
议案。
三、 律师见证情况
律师：林添远、盖一尘
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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