证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-069
山东南山铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.4236
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
表”并预计 2026 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,045,958 98.4690 13,900,919 1.2568 3,031,500 0.2742
协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,092,955,258 98.8224 11,320,869 1.0236 1,702,250 0.1540
齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,610,747,514 99.7684 10,876,819 0.1934 2,144,550 0.0382
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 897,481,882 81.1482 206,630,495 18.6830 1,866,000 0.1688
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,440,649,199 96.7438 181,426,934 3.2260 1,692,750 0.0302
及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,440,760,399 96.7458 181,199,934 3.2220 1,808,550 0.0322
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,607,897,740 99.7177 2,009,218 0.0357 13,861,925 0.2466
(二)累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举马正清先
生为公司第十
一届董事会董
事
选举张华先生
届董事会董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 4,327,757,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 468,062,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 812,077,578 98.0830 2,009,218 0.2426 13,861,925 1.6744
其中:市值 50
万以下普通
股股东 298,648,976 99.6812 591,618 0.1974 363,425 0.1214
市值 50 万以
上普通股股
东 513,428,602 97.1768 1,417,600 0.2683 13,498,500 2.5549
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司与南山
集团有限公司签
订“2026 年度综
表”并预计 2026
年日常关联交易
额度的议案
关于公司与新南
公司 签订“2026
年度综合服务协
议附表”并预计
联交易额度的议
案
预计 2026 年度公
司控股子公司
PT.Bintan
Alumina
Indonesia 与 齐
力铝业有限公司
关联交易情况的
议案
预计 2026 年度公
司与南山集团财
务有限公司关联
交易情况的议案
关于 2025 年回报
案的公告
选举马正清先生
董事会董事
选举张华先生为
事会董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
小投资者单独计票的议案；
有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；
持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：凌浩、段君僖
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相
关议案的审议及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
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北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
之法律意见书
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山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
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