证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-048
常州澳弘电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份
有限公司办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.1085
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,145,650 99.9439 42,600 0.0425 13,600 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,160,850 99.9590 24,400 0.0243 16,600 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,155,650 99.9538 24,400 0.0243 21,800 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,850 99.9501 31,200 0.0311 18,800 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,155,350 99.9535 24,400 0.0243 22,100 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,155,450 99.9536 24,600 0.0245 21,800 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,155,450 99.9536 24,400 0.0243 22,000 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,152,050 99.9503 28,000 0.0279 21,800 0.0218
金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,155,450 99.9536 27,600 0.0275 18,800 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,139,450 99.9377 48,600 0.0485 13,800 0.0138
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,144,350 99.9426 43,900 0.0438 13,600 0.0136
债券具体事宜相关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,141,150 99.9394 44,100 0.0440 16,600 0.0166
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为第三届
董事会非独立
董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 50 0 0
发行可转换公
司债券股东大
会决议有效期
的议案》
大会延长公司 50 0 0
向不特定对象
发行可转换公
司债券具体事
宜相关授权有
效期的议案》
先生为第三届 6
董事会非独立
董事的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，根据《公司
法》、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙亦涛、王舒庭
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
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