证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-052
深圳新益昌科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大
厦 15 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 70,235,424
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4853
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》和《深
圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,235,024 99.9994 200 0.0003 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,950,307 99.5941 284,917 0.4056 200 0.0003
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：李程程、郭梦玥
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会
人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
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