上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
法律意见书
致：泰瑞机器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的
召开日期已达 15 日。
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本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分在浙江省杭州市钱
塘区白杨街道银海街 417 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东会网络投
票系统进行的网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权股
份 148,875,882 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 50.7438%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 84 人，代表有表决权股份 1,430,064 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4838%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，
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其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未
发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投
票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：148,809,832 股，占有效表决股份总数的 99.9556%；
反对：36,660 股，占有效表决股份总数的 0.0246%；
弃权：29,390 股，占有效表决股份总数的 0.0198%。
表决结果：
同意：148,804,272 股，占有效表决股份总数的 99.9518%；
反对：36,660 股，占有效表决股份总数的 0.0246%；
弃权：34,950 股，占有效表决股份总数的 0.0236%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程
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序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈佳荣
负责人： 经办律师：
沈国权 许洲波
年 月 日
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