大唐药业: 第四届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：920433 证券简称：大唐药业公告编号：2025-077
内蒙古大唐药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》
（公
告编号 2025-078）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-079）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会

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