证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-077
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议，于 2025 年 11 月 13 日发出会议通知，2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名，董事张天瑜先生、
许宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案
经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产
经营的情况下，使用不超过 3.6 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，用于
购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，使用期限自 2025 年 11 月
并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2025
年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
议；
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二五年十一月十七日
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