证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-034
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日15:30在公
司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会2025年第六次临时会议，
应参会董事6人，实际参会董事6人，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的
议案
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》
的议案
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于审议吉林高速公路股份有限公司企业负责人2025年调整薪酬标准
的议案
同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行。董事长薪酬
调整参照此标准执行，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
(此项议案关联董事于江涛先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)
（四）关于审议《吉林高速公路股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》
的议案
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的内容。
（五）关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案
定于2025年12月5日(星期五)14时在公司四楼会议室召开2025年第四次临时
股东会。
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告（临 2025-035）。
特此公告。
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