证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-047 号
中航航空高科技股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“公司”）第十一届董事会 2025 年第八次会议（临时会议）以电子
邮件或书面方式通知，并于 11 月 17 日以通讯表决方式召开。应到董
事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票
表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，内容详
见公司同日披露的 2025-048 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<中航高科规章制度管理规定>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
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