股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-56 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据公司内部职务调整需要，董事会同意将原职工代表董事叶晓东先生调整为公司董事
会非独立董事，董事会成员中职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。
叶晓东先生经公司 2023 年度股东大会选举为公司第十届董事会非独立董事，目前仍在
任职期限内，本次职务调整无须提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十七日
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