株洲华锐精密工具股份有限公司
验 资 报 告
众环验字(2025)1100014 号
验 资 报 告
众环验字(2025)1100014 号
株洲华锐精密工具股份有限公司：
我们接受委托，审验了株洲华锐精密工具股份有限公司截至 2025 年 11 月 11 日止新增
注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公
司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 87,159,999.00 元，股本为人民币 87,159,999.00
元。根据 2024 年 2 月 23 日第二届董事会第三十二次会议决议、2024 年 3 月 15 日公司召开
的 2024 年第二次临时股东大会决议、2024 年 5 月 24 日公司召开的 2023 年年度股东大会决
议、2025 年 5 月 22 日公司召开的 2024 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关
于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2025】
本数），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.21 元，可募集资金总额为
经我们审验，截至 2025 年 11 月 11 日止，贵公司已收到出资款人民币 198,199,984.42
元（已扣除不含税承销保荐费用共计 1,800,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他
费用等发行费用 817,366.23 元(不含税），实际募集资金净额为人民币 197,382,618.19 元，
其中新增股本人民币 6,408,202 元，余额人民币 190,974,416.19 元转入资本公积。本次发行
费用共计 2,617,366.23 元(不含税)，其中:承销与保荐费 1,800,000.00 元；审计及验资费
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币87,159,999.00元，股本人民币
（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月11日出具众环验字(2024)1100022号；（2）2022年
年1月1日至2025年11月11日期间，公司可转换债券转换股份数量1130股，转股后公司注册资
本为62,257,147.00元，股本为62,257,147.00元；（3）根据贵公司2025年5月22日召开的2024
年年度股东大会决议，贵公司申请以资本公积转增注册资本人民币24,902,852.00元，变更后
的注册资本为人民币87,159,999.00元。截至2025年11月11日止，变更后的累计注册资本人民
币93,568,201.00元，股本人民币93,568,201.00元。
本验资报告供贵公司据以向中国证券登记结算有限责任公司办理登记或注册资本及股
本变更登记时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能
力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无
关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）由株洲华锐硬质合
金工具有限责任公司整体改制设立，于 2007 年 3 月 7 日经株洲市工商行政管理局核准注册
登记，统一社会信用代码 91430200799104619D，公司注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68
号；法定代表人：肖旭凯；注册资本：人民币 3,000.00 万元。
根据贵公司 2018 年 9 月第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，公司申请
增加注册资本人民币 300.60 万元，变更后的注册资本为人民币 3,300.60 万元。
根据贵公司 2021 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]95 号文的核准，
公司获准向社会首次公开发行人民币普通股股票（“A 股”）1,100.20 万股，每股面值人民
币 1 元；公司于 2021 年 2 月 8 日向社会公众发行人民币普通股股票 1,100.20 万股，每股面
值人民币 1 元，发行后公司股本变更为 4,400.80 万股，注册资本为人民币 4,400.80 万元。
根据贵公司 2022 年 6 月获准向不特定对象发行 400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元。2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间公司可转换债券转换股份数量
根据贵公司 2022 年 6 月获准向不特定对象发行 400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间公司可转换债券转换股份数量 75
股，转股后公司注册资本为 4,400.8096 万元，实收资本为 4,400.8096 万元。
根据贵公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会决议，贵公司申请以资本公
积转增注册资本人民币 1,760.3238 万元，变更后的注册资本为人民币 6,161.1334 万元。
根据贵公司于 2023 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十八次会议审议，最终确定的股
权激励对象人数为 49 人，限制性股票股数为 236,880 股，增加注册资本人民币 23.6880 万元，
变更后的注册资本为人民币 6,184.8214 万元。
根据贵公司 2022 年 6 月获准向不特定对象发行 400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元。2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间公司可转换债券转换股份数量 1177
股，转股后公司注册资本为 6,184.9391 万元，实缴注册资本为 6,184.9391 万元。
根据贵公司 2022 年 6 月获准向不特定对象发行 400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 10 日期间公司可转换债券转换股份数量 76
股，转股后公司注册资本为 6,184.9467 万元，实缴注册资本为 6,184.9467 万元。
根据贵公司 2024 年 11 月 7 日，召开第三届董事会第九次会议审议，最终确定的股权激
励对象人数为 102 人，限制性股票股数为 406,550 股，增加注册资本人民币 40.6550 万元，
变更后的注册资本为人民币 6,225.6017 万元。
根据贵公司 2022 年 6 月获准向不特定对象发行 400 万张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 12 日期间公司可转换债券转换股份数量 1130
股，转股后公司注册资本为 6,225.7147 万元，实缴注册资本为 6,225.7147 万元。
根据贵公司 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会决议，贵公司申请以资本公积转增注册资
本人民币 2,490.2852 万元，变更后的注册资本为人民币 8,715.9999 万元。
根据贵公司 2024 年 2 月 23 日第二届董事会第三十二次会议决议、2024 年 3 月 15 日的
年 5 月 22 日的 2024 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精
密工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】232 号）核准，
同意向特定投资者发行股票，发行股票数量为 6,408,202 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格为人民币 31.21 元，募集资金总额为 19,999.998442 万元。发行后公司注册资本变更
为人民币 9,356.8201 万元。
二、新增资本的出资规定
根据（1）2024 年 2 月 23 日第二届董事会第三十二次会议决议通过的《关于公司符合
向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》等、（2）2024 年 3 月 15 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会决议通过
的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、（3）2024 年 5 月 24 日公司
召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配方案的议案》、（4）
及资本公积金转增股本方案的议案》。同意向确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）
总额为 199,999,984.42 元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2025年11月11日止，公司实际已向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，募集资
金总额为人民币199,999,984.42元，主承销商招商证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费
用1,800,000.00元后，于2025年11月11日汇入公司银行账户，具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户银行 账号 金额
中国建设银行股份
有限公司株洲城西 43050162653600001866 198,199,984.42
月11日 具股份有限公司
支行
上述募集资金总额为人民币199,999,984.42元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、
其他费用等发行费用合计人民币 817,366.23元(不含税)，承销与保荐费 1,800,000.00元(不含
税)后，其最终募集资金净额为人民币197,382,618.19 元，其中转入股本人民币6,408,202元，
余额人民币190,974,416.19元转入资本公积。本次发行费用明细如下：
项目 金额（含税） 增值税税额 金额（不含税）
承销及保荐费用 1,908,000.00 108,000.00 1,800,000.00
会计师费 380,000.00 21,509.43 358,490.57
律师费 450,000.00 25,471.70 424,528.30
其他费用 36,408.20 2,060.84 34,347.36
合计 2,774,408.20 157,041.97 2,617,366.23
本次变更后的股本为人民币93,568,201.00元，占变更后注册资本100.00%;其中:无限售流
通 股 为人 民 币87,159,999.00元 ， 占变 更 后 注 册资 本 的93.15%； 有 限 售流 通 股 为 人民 币
四、其他事项
工商变更。
手续。
出 账 回 单
交易日期： 2025年11月11日 业务类型： 直接支付
业务编号： 85S117A2000001352512 交易流水： C0647AE000HYM5Z
相关编号： 客户编号：
付款账号： 819589051810001 付款人：招商证券股份有限公司
付款开户行： 招商银行深圳分行深圳深纺大厦支行
收款账号： 43050162653600001866 收款人：株洲华锐精密工具股份有限公司
收款开户行： 中国建设银行股份有限公司株洲城西支行
交易金额(小写)： CNY198,199,984.42
交易金额(大写)： 人民币壹亿玖仟捌佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元肆角贰分
交易摘要： 华锐精密项目募集资金划款 H6KHK3R9
业务参考号：25111113659143
经办： 复核： 授权： 回单编号：518B806840187 2025/11/11 10:54:04 HD001935
〓
幂 稀懋 蛰 囤展 粼 醒 <卦 壬 田∞
㈧叹 0泣执 〓㈧ 殒 匝爿 坏 思 丰
〓
巾 以爿舔思丰
巾阕 8弓 g照 郁虫 骷
H0H ⒄ 000H0㈧ 寸
〓
巾恶牛甲彐≤
〓
巛 漤 蕊 烈
≤姬羽枷伥埤
枨枣吊熟
甲亠岷巛爿 讧引半巾 8屁 茔π壬
郑∞
泗押卑眯长凶皿馅牾琢馅驷丰卑 〓 志 瘀 枷 Ⅻ
°^平甲爿晏卣睐椰虽卡巛 ˇ回楸 E渝 督 〓
虽卡郇逆川
查 洹Ⅻ u.舄 秤烈口壮爿不桥叫粼卣琳栅虽卡巛 〓<≤ 姐埏粗
寸
妹以 胆
° '叼
烈状 、
靼彐
羽 、 驷迟赃
崧铋 、 K^艹 翟爿不卣琳腓虽卡巛ˇ 〓
辏 砰
≤ 姐阐 籼伥埤 ˇ凝 诛怖虽卡郁 汝
⌒ <拇 艹
°
巛邱胆 〖 E渝 甾点 洹Ⅻ创
.摇
吊槲划粼阝腓胬μ ^平翟爿不葭琳濉虽卡巛ˇ
N
°
牛≡≡≤
甲扒
岳睐爿型燠虽卡巛串删心不巾樊 〓#拱 燠督 E帚 奏 铼 腓 虽 卡 郁
鄙查 刹 <妲 芈 留甲 酬 ^平 翟爿不卣琳腓 虽卡 郇ˇ
骞 尽
O ∞卜 dO①
〓
巾 世 平翟
首页
微信公众号
证券之星APP
