证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-068
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 44,642,459
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.6319
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
公司 第 四届董事
会非独立董事
公司 第 四届董事
会非独立董事
公司 第 四届董事
会非独立董事
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
公司 第 四届董事
会独立董事
为公 司 第四届董
事会独立董事
为公 司 第四届董
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司第四届董事
会非独立董事
公司第四届董事
会非独立董事
公司第四届董事
会非独立董事
公司第四届董事
会独立董事
为公司第四届董
事会独立董事
为公司第四届董
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：余际、李晗
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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