证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-059
广晟有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A
塔写字楼 37 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 47.7720
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
原因无法出席会议；
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,035,557 98.9504 1,643,321 1.0224 43,600 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,230,157 99.6936 226,321 0.1408 266,000 0.1656
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,081,817 98.9791 1,363,861 0.8485 276,800 0.1724
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
公司董事
及高级管
理人员责
任保险的
议案
使用公积
金弥补亏
损的议案
大华会计
师事务所
为 公 司
度审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第八次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、 律师见证情况
律师：陆丽梅律师、陈华键律师
综上所述，本所律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
临时股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、
有效。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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