证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-060
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 9.9925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》
的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
邹燕、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、邹燕、李宇轩为公司
独立董事；
经理熊志勋、财务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,457,700 99.2241 80,300 0.4564 56,200 0.3195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,523,000 99.1276 82,600 0.4672 71,600 0.4052
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
年度日常 关联 交
易预计的议案》
司拟购买 资产 暨
关联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司
股份 79,368,520 股、熊志勋持有公司股份 83,000 股，回避表决。
议案 2 为关联交易议案，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司
股份 79,368,520 股，回避表决。
三、 律师见证情况
律师：魏麟、钟子晨
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
