证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-066
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二五年第十五次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 12 日以电子
邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开.会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听
取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于新聘公司副总经理的议案》
根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事
会批准新聘任徐葳先生及章雷先生为公司副总经理。前述人士的任期均自董事会
批准之日起至 2028 年 4 月。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。上述公司新聘高级管理人员均不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列
不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本次董事会会议决议日，徐
葳先生及章雷先生分别持有公司 275,600 份、175,800 份股票期权。徐葳先生及
章雷先生的简历详见附件。
二、审议并通过《关于中远海运石油以二手船转让方式处置“辽油 126”轮
及“辽油 128”轮的议案》
经审议，董事会批准公司所属境内控股子公司以二手船转让方式，以不低于
经有权国资主管部门备案的评估价格，在确定受让方尽职调查和资格确认条件形
成挂牌方案后，通过上海联合产权交易所有限公司挂牌处置“辽油 126”轮及“辽
油 128”轮。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案》
根据国新发展投资管理有限公司（持有本公司总股本的 3.54%）提名，并经
公司董事会提名委员会就任职资格的审核，董事会同意聘任马媛茹女士为本公司
非执行董事，并提请公司股东会审议。马媛茹女士的任期自股东会决议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。马媛茹
女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本次董事会会议决议日，马媛
茹女士未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益。
马媛茹女士的简历详见附件。
四、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会批准召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权公司董事
长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述
股东会通知。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
附件：
? 新聘高级管理人员简历
徐葳先生，1972 年 3 月出生，工学学士，轮机长，现任中远海运能源运输
股份有限公司副总经理。历任中海油轮运输有限公司船舶管理部经理，上海中远
海运油品运输有限公司船舶管理部副总经理，中远海运能源运输股份有限公司技
术保障部总经理助理、副总经理，上海中远海运液化天然气投资有限公司副总经
理，中远海运能源运输股份有限公司安全监管部/安委办总经理/主任等职。
章雷先生，1979 年 1 月出生，管理学学士，经济师，现任中远海运能源运
输股份有限公司副总经理。历任中海油轮运输有限公司远洋运营部经理，中远海
运能源运输股份有限公司远洋运营部经理、副总经理，中远海运油品运输（新加
坡）有限公司总经理，中远海运能源运输股份有限公司战略与企业管理部/深化
改革办公室总经理等职。
? 拟聘任非执行董事简历
马媛茹女士，1973 年 7 月出生，清华大学工商管理硕士，现任国新发展投
资管理有限公司总经理，兼任国新证券股份有限公司董事、中节能环境保护股份
有限公司董事、华能新能源股份有限公司董事等。历任中银集团投资有限公司
NPA 投资部副总经理、广州银晖资产服务有限公司总经理、中银信达资产管理
有限公司副总经理等。
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