证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-045
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第七十次会议于 2025 年 11 月 14 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公
司已于 2025 年 11 月 12 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本
公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了如下议案：
特许经营项目的议案
恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项
目（以下简称“本项目”）于 2023 年 3 月 1 日，以公开招标方式进行招标。2023
年 4 月 10 日，本公司与武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“武汉市政”）
组成的联合体中标本项目；2023 年 5 月 23 日，经本公司第九届董事会第十四次会
议审议通过本项目，同意由本公司与武汉市政合资设立恩施市创环水务有限公司
（以下简称“恩施公司”）实施本项目。2024 年 2 月 4 日，恩施公司接到恩施市
政府通知，要求按照湖北省发展和改革委员会提出的依据《关于规范实施政府和
社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115 号）进行整改。恩施市政
府以本项目终止特许经营的方式向湖北省发展和改革委员会报送了整改方案，并
召开专题会明确终止相关事宜。后续本公司、武汉市政及恩施公司持续与恩施市
住建局等部门沟通终止相关安排并达成共识。经分析，本公司认为终止恩施市大
沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目能够实现投
资平衡，不会对本公司经营发展产生影响。
经审议，公司董事会同意恩施市创环水务有限公司终止本项目并同意签订《恩
施市人民政府与恩施市创环水务有限公司解除〈恩施市大沙坝一期、二期（谭家
坝）污水处理厂及配套管网工程项目特许经营协议〉协议书》，根据恩施公司与
恩施市住建局拟签署的项目终止协议，明确恩施公司清算总金额可以保障恩施公
司累计投入的资金（含应付未付款项），能够实现投资资金平衡。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
案
处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目（下称“该项目”）。该项目采用 TOT
模式实施。2024 年 11 月 7 日，经本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，
同意投资该项目并设立赤壁创环水务有限公司（以下简称“赤壁创环公司”）。
鉴于该项目在建设阶段实施了 TOT 转让，不符合特许经营 TOT 模式的实施要求，
未能通过国家发改委审核，该项目无法继续实施，赤壁创环公司于 2025 年 6 月 12
日收到赤壁市住建局函件，明确“解除该项目特许经营协议”。本公司认为按照
终止协议约定，可以有效保障收回转让款，赤壁创环公司投入的前期费用也已通
过其他方式实现投资平衡，终止该项目不会对本公司发展产生影响。
经审议，董事会同意赤壁创环公司终止该项目，并同意赤壁创环公司与赤壁
市住房和城乡建设局签署《赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经
营终止协议》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
城市基础配套设施运营项目的议案》
安徽省宁国建设投资集团有限公司（以下简称“宁国建投”）拟通过设立合
资公司模式引入具备综合实力的国企背景专业环保设施运营单位，共同出资成立
项目公司，以承接宁国建投及其子公司所属城市基础配套设施资产的运营管理工
作。项目合作范围包括港口园区污水处理厂（1 万 m?/d）、化工园区污水处理厂
（0.15 万 m?/d）、河沥园区工业污水处理厂（在建，5 万 m?/d）的委托运营，未
来宁国经济技术开发区及周边新增改扩建城市基础配套设施的运营服务，及园区
内污泥、再生水开发利用等业务。
经审议，董事会同意本公司与宁国建投共同出资设立宁国经开创环水务有限
公司（暂定名），开展宁国经济技术开发区城市基础配套设施运营项目，公司主
责主业为污水处理及其再生利用，注册资本金为 2000 万元，其中本公司现金出资
出资比例 40%；首笔实缴注册资本金 800 万元，在公司营业执照副本签发之日起 1
个月内双方按出资比例实缴到位，剩余注册资本根据股东确认的项目实际运营成
本需求，足额实缴到位。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本公司控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司（以下简称“河北国
津天创公司”）自 2020 年 10 月商业运营，由于当地污水处理服务费回款金额不
足，存在运营资金缺口，向本公司申请借款，总额不超过 4,000 万元，期限 3 年，
用于补充项目日常运营资金。经审议，董事会认为河北国津天创公司经营情况可
控，提供借款风险总体可控，符合公司业务发展需要，因此同意为河北国津天创
公司提供总额不超过人民币 4000 万元借款，期限不超过 3 年。
按照香港联交所上市规则，由于本公司间接控股股东天津城市基础设施建设
投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）持有河北国控津城环境治理有限责
任公司（以下简称“河北国控津城公司”）40%的股份，因此河北国控津城公司是
本公司关联方；因其持有河北国津天创公司 30%股权，则河北国津天创公司是本公
司关联附属公司，构成本公司关联方，本公司为河北国津天创公司借款构成关联
交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“H 股公告”。
本公司董事唐福生、安品东、王永威作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意将以下议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议：
上述议案 1 已经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过，议案 2 已经第
九届董事会第六十二次会议审议通过。
关于前述股东会召开时间、地点等有关事项将另行通知。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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