证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-107
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于因回购股份注销调整“永吉转债”转股价格暨转
股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：8.07 元/股
? 调整后转股价格：8.05 元/股
? 本次“永吉转债”转股价格调整后生效日期：2025 年 11 月 19 日
? 证券停复牌情况：适用
因实施回购股份注销需调整“永吉转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况
如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。本次发行的可转债
票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司 14,586.80 万元
可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉
转债”，债券代码“113646”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自 2022 年 10
月 20 日起可转换为本公司股份，
初始转股价格为 8.76 元/股，最新转股价格为 8.07
元/股。转股价格调整情况如下：
起调整为 8.51 元/股。
调整为 8.26 元/股。
整为 8.18 元/股。
整为 8.07 元/股。
二、本次转股价格调整依据
（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款, 在“永吉转债”发行之后，公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配
股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利金额，P1 为调整后转股价。
一次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000
万元，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，回购价格不
超过人民币 12.33 元/股（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册
资本。
份 5,233,000 股，全部存放于公司回购专用证券账户，用于注销并减少公司注册
资 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》
（公告编
号：2025-106）。
股份的注销事宜，注销本次全部回购股份 5,233,000 股。
综上所述，“永吉转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关条款。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款，在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公
司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入），
“永吉转债”转股价格具体调整公式如下：
公司注销回购股份适用增发新股或配股的调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，
P1 为调整后转股价。
调整后转股价格计算如下：
P0=8.07 元/股
k= -1.2463%（-5,233,000 股/ 419,895,147 股）
（以调整前总股数 419,895,147
股计算）
A=9.56 元/股（回购均价）
P1=[8.07+9.56* （-1.2463%）]/（1 -1.2463%）≈8.05 元/股（按四舍五入原
则保留小数点后两位）
本次“永吉转债”的转股价格由 8.07 元/股调整为 8.05 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 11 月 19 日起生效，永吉转债于 2025 年 11 月 18
日停止转股，2025 年 11 月 19 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
