证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-077
北京空港科技园区股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司
一层多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.4887
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,466,207 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1.01 以特别决议形式进行表决，已经出席股东大会的股
东及股东代表人所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：汪若歆律师、马佳敏律师
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
? 报备文件
(一) 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2025
年第五次临时股东大会的法律意见书。
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