证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-091
山东联科科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年
合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日
年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2025 年
册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025 年 12 月 03 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼证券部。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书办理登记。
证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人
登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本
人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，
拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资
者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在
表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并
提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
（五）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）会务联系方式如下：
联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启家
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
联系邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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