证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-061
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北
京厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日
至2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
以上议案的详细内容已经公司第七届董事会第七次会议及第七届董事会第五
次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 25 日及 11 月 18 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布
的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603993 洛阳钼业 2025/12/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
自然人股东：本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须
提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件等
凭证。
法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、
本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会
的，代理人还应当出示本人身份证明及由法定代表人签署并加盖公章的委托书；
法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人还应当出
示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖
法人印章。
为便于股东参会，股东或其代理人也可于 2025 年 12 月 7 日(星期日)前扫描
下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成预登记
的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托书(如适
用)等原件，公司将现场核验参会身份。
（二）H 股股东
详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公
司网站（www.cmoc.com）中向 H 股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2025 年 12 月 8 日
（四）现场会议出席登记地点
上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北京厅。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：（0379）68603993；
电子邮箱：603993@cmoc.com；
联系部门：董事会办公室。
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的
进程按当日通知进行。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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