证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-075
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 17 日上午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14:00 在昌红医疗科技大厦 12
楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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