证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-087
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025
年11月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月13日以书面及通讯方式
通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成
的决议事项合法、有效。
公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币
益。
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控
股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，公司及控股子公司利用阶
段性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业银
行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过 1 亿
元人民币。
本次审议通过的进行投资理财的6亿元额度包含上述购买理财产品的 1 亿元额度，
有效期自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米
碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结
项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“永拓”），现拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司
鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作
的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请致同
担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意公司于2025年12月04日召开山东联科科技股份有限公司2025年第三次临时股
东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司董事会
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