证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-076
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已
于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。
关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
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