证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-050
长飞光纤光缆股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等
已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以
逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》
公司董事会收到非独立董事郭韬先生的辞职报告。郭韬先生因工作原因申请
辞去公司非独立董事的职务。董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临
本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会 2025 年第四次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更董事会提名及薪酬委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规
则><独立董事工作细则>及取消监事会的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则> <独立董事工作细则>
及取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-052）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
