证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-041
罗牛山股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
根据相关规定，现发布关于召开 2025 年第一次股东大会的提示性公
告。
一、召开会议基本情况
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（周一）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
（1）股权登记日 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于换届选举公司第十一届董事 应选人数（4）
会非独立董事的议案》 人
选举徐自力先生为第十一届董事会
董事的议案
选举徐霄杨先生为第十一届董事会
董事的议案
选举王大林先生为第十一届董事会
董事的议案
选举尹焱慜先生为第十一届董事会
董事的议案
《关于换届选举公司第十一届董事 应选人数（3）
会独立董事的议案》 人
选举张秋生先生为第十一届董事会
独立董事的议案
选举于爱芝女士为第十一届董事会
独立董事的议案
选举邓近平先生为第十一届董事会
独立董事的议案
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
案》
√作为投票对
《关于修订、制定部分公司治理制度
的议案》
数（8）
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<募集资金使用管理制
度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于制定<股东会网络投票实施细
则>的议案》
《关于制定<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于增加 2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》
届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
决（采用等额选举）：应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理
人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加
盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登
记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2025 年 11 月 18 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
电 话：0898－68581213、68585243
传 真：0898－68585243
邮 编：570203
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数 任意分
配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午 09:15 ，结束时间为 2025 年 11 月 24 日（现
场股东会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票
采取等额选举
提案
《关于换届选举公司第十一届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 4人
选举徐自力先生为第十一届董事会董事
的议案
选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事
的议案
选举王大林先生为第十一届董事会董事
的议案
选举尹焱慜先生为第十一届董事会董事
的议案
《关于换届选举公司第十一届董事会独 应选人数
立董事的议案》 3人
选举张秋生先生为第十一届董事会独立
董事的议案
选举于爱芝女士为第十一届董事会独立
董事的议案
选举邓近平先生为第十一届董事会独立
董事的议案
非累积投
票提案
《关于修订、制定部分公司治理制度的 √作为投票对象的子议
议案》 案数：8
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于制定<股东会网络投票实施细则>
的议案》
《关于制定<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）
委托人身份证号（营业执照号）
：
委托人持有股数：
股东账号：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
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