粤海永顺泰集团股份有限公司
我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会提名委员会委
员，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司治理准则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）
、《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基
于独立、客观判断的原则，就下列事项发表如下审核意见：
一、关于补选第二届董事会非独立董事的审核意见
经核查，我们认为：本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定；我们对本次提名的非独立董事候选人曾勇先生、冯
庆春先生的简历及相关资料、专业能力等情况进行了审阅，被提名人的任职资格符合担
任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
司治理准则》
和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事，期限尚未届满的情形，不属于人民法院公布的失信被执行人。因此，我们同意本
次非独立董事候选人曾勇先生、冯庆春先生的提名，并同意将该议案提交公司第二届董
事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会关于第二届董事会
第二十二次会议相关事项的审核意见》之签署页）
董事会提名委员会委员签字：
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王卫永 陈敏 强威
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